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海南天然橡胶产业集儿子团弄股份拥有限公司公
来源:香樟树 发布于:2018-10-07 03:35 点击量:   打印本页 || 关闭窗口

  证券代码:601118 证券信称:海南橡胶 公报编号:2018-072

  海南天然橡胶产业集儿子团弄股份拥有限公司

  第五届董事会第什叁次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  海南天然橡胶产业集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)第五届董事会第什叁次会于2018年9月5日以畅通信表决方法召开,公司已于2018年9月2日以封皮方法向公司所拥有董事收回了会畅通牒。本次会应到董事8名,还愿参会董事8名。本次会的招集儿子、召开适宜《公司法》、《公司章程》的拥关于规则,合法拥有效。会以记名开票表决方法经度过如次议案:

  壹、审议经度过《海南橡胶关于松摒除片断土地接包相干及相应资产处理和补养偿暨相干买进卖的议案》(概微请见上海证券买进卖所网站www.sse.com.cn)

  公司所拥有孤立董事发表发出产了赞同的事前认却意见和孤立意见。

  表决结实:本议案得到经度过,相干董事王任飞、彭富庆、梁春天发、蒙小明、王兵规避免表决,赞同3票,顶持0票,丢权0票。

  本议案需提提交2018年第叁次临时股东方父亲会审议同意。

  二、审议经度过《海南橡胶关于召开2018年第叁次临时股东方父亲会的议案》(概微请见上海证券买进卖所网站www.sse.com.cn)

  表决结实:本议案得到经度过,赞同8票,顶持0票,丢权0票。

  特此公报。

  董 事 会

  2018年9月6日

  孤立董事关于相干买进卖的事前认却意见

  根据《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《公司章程》和《公司孤立董事工干制度》等相干规则,我们干为海南天然橡胶产业集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事,就《海南橡胶关于松摒除片断土地接包相干及相应资产处理和补养偿暨相干买进卖的议案》终止了事前复核,发表发出产意见如次:

  经详细查阅公司供的相干材料,我们认为:公司与控股股东方松摒除片断土地接包相干,处理片断胶林资产,适宜公司以后适当调理经纪展开规划的要寻求;松摒除接包相干触及的胶园,在面积和产量上邑不会对公司栽种端的持续经纪形成影响;本次买进卖以评价为干价基础,还参照了内阁补养偿规范,官价公允、地下,副方拟签名的相干协议合法合规,不存放在伤害公司股东方,更是中小股东方的利更加。我们赞同将《海南橡胶关于松摒除片断土地接包相干及相应资产处理和补养偿暨相干买进卖的议案》提提交公司董事会审议,该事项结合相干买进卖,相干董事需规避免表决。

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